PROFILURILE MOLDOVENILOR PRINȘI ÎN SCANDALUL #PANAMAPAPERS

Economic, Investigații Jurnalistice

Profile

RISE Moldova fiind partenerul pentru Republica Moldova al proiectului de investigație global #PanamaPapers, coordonat de The International Consortium of Investigative Journalists, a documentat mai multe subiecte de interes public, pornind de la documentele obținute din cea mai mare scurgere de informații din istorie, care adună peste 11 milioane de documente.

Informațiile analizate de noi au scos la suprafață: Relația offshore Plahotniuc-Voronin; Legăturile din Insulele Virgine Britanice ale ex-premierului moldovean Ion Sturza cu fostul miliardar român Dinu Patriciu; Cele peste 50 de companii offshore cu care a jonglat familia Stati în industria petrolieră internațională; Beneficiarii reali ai celui mai mare difuzor de televiziune prin cablu şi important furnizor de servicii Internet din Moldova; Vinăria offshore prin care doi afaceriști ruși au folosit o companie din BVI pentru a împrumuta peste 5 milioane de euro unei fabrici de vin din Chișinău pe care tot ei o dețin.

În continuare, reporterii RISE Moldova vor documenta și alte subiecte pornind de la informațiile din #PanamaPapers.

Aici puteți consulta lista completă a afaceriștilor moldoveni care au comandat societăți offshore avocaților Mossack Fonseca.

Plasează comentariul tău

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *